Служба безпеки виявила нові факти шахрайства, пов’язані із роботою фінансової піраміди B2B Jewelry, а також повідомила про підозри кураторам схеми.

Як повідомляє пресслужба СБУ, інформацію про злочини вдалося отримати завдяки понад двом десяткам злочинів, проведених на території восьми областей та у столиці, інформують Незалежні медіа Прикарпаття.

"Минулого тижня СБУ провела 26 обшуків за місцем проживання керівництва фінансової піраміди та в магазинах "B2B Jewelry". Вони відбулися на території Києва, Київської, Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Одеської, Харківської та Черкаської областей", – йдеться у повідомленні.

Під час обшуків правоохоронці вилучили документи, ювелірні вироби, печатки юридичних осіб, які використовували під час вчинення злочинів, мобільні телефони та комп’ютерну техніку, а також майно, серед якого – транспортні засоби, здобуті злочинним шляхом. Окрім того, СБУ припинила роботу магазинів "B2B Jewelry" та опечатала їхні приміщення.

Також Служба безпеки оголосила усім чотирьом фігурантам провадження про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222 та ч. 3 ст. 209. Кримінального кодексу.

"Для одного із підозрюваних СБУ клопотала про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Втім, Печерський районний суд м. Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання (не передбачає будь-яких обмежень на переміщення чи виїзду за кордон)", – додали у Службі безпеки.

Заходи із викриття зловмисників проводило Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ, слідчі Головного слідчого управління Національної поліції за сприяння Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПС України та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Приєднуйтесь до нашого каналу в Телеграмі та сторінки у Фейсбуці, щоб дізнаватись про найактуальніші новини Прикарпаття та України.