Працівники БЕБ України викрили злочинну групу осіб, яка в 10 областях проводила конвертації заборонених електронних грошей через російські ресурси.

Як зазначають у БЕБ підозрювані проводили транзакції, в тому числі й з російським рублем, без ліцензії НБУ та з порушеннями законодавства України.

Слідчі встановили, що фігуранти розміщували заявки на придбання, продаж та виведення електронних коштів на одному з російських сайтів. Опісля отримували від інших осіб оплату та переказували кошти з власних електронних гаманців.

Загальний обсяг проведених фінансових операцій становить десятки мільйонів гривень.

Детективи БЕБ провели 14 обшуків у 10 областях, зокрема:

Тернопільській;

Львівській;

Рівненській;

Волинській;

Івано-Франківській;

Полтавській;

Сумській;

Черкаській;

Вінницькій;

Запоріжській.

12 особам було оголошено про підозру за ч. 1 ст. 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, а також неправомірний випуск або використання електронних грошей).